В последнее время Контролирующей комиссией ЦРФИН зафиксированы случаи недобросовестного поведения компаний с использованием финансовых инструментов, в том числе инструментов рынка Форекс.
По данным Контролирующей комиссии ЦРФИН только в последние годы более 15 проектов, привлекавших средства граждан под «доверительное управление» на рынке Форекс, прекратили свое существование, среди которых известны примеры компаний RoyalMaxBrokers, VladimirFX, MillTrade, MMCIS и др.
За рубежом также известны случаи недобросовестного поведения компаний на рынке Форекс. Контролирующая комиссия ЦРФИН изучила и выявила следующие общие характерные признаки:
1.Обещание потенциальным участникам высокой и/или гарантированной доходности. Одной из причин, которая может побудить клиентов доверить средства компании – это обещание повышенной доходности, не подтвержденной документально. Зачастую речь идет о гарантированной доходности от 5% в месяц.
2.Наличие существенных бонусов за привлечение клиентов, которые могут состоять как из разовых выплат за привлечение нового клиента, так и регулярного начисления процента от пассивного дохода каждого привлеченного клиента.
3. Отсутствие объективных гарантий выплаты средств. Как правило, объективных гарантий возврата средств и выплаты процентов, кроме заверений в самой компании, клиент не имеет. В договоре такие действия или вовсе не закреплены или договор заключается от другого юридического лица, либо имеет экзотическую юрисдикцию. Нередко договор и вовсе отсутствует на официальном сайте компании.
4. Признаки ложного позиционирования. Источником формирования дохода, как правило, декларируется доверительное управление на рынке Форекс, в то время как в Российской Федерации доверительное управление на финансовых рынках является лицензируемым видом деятельности. К ложному позиционированию следует также отнести оперирование форекс-компаниями понятиями «вклад» и «депозит», относящихся в российском законодательстве к банковской деятельности.
Учитывая вышеизложенное, Контролирующая комиссия ЦРФИН просит граждан при размещении денежных средств быть внимательнее к выбору компаний. По оценкам Контролирующей комиссии ЦРФИН следующие компании и интернет-проекты обладают отдельными вышеуказанными признаками:
TOWER INVESTMENT FUND
Потенциальным потребителям предлагается на выбор пять тарифных планов с фиксированной доходностью 7-9% в месяц, минимальной «суммой вложений» 500-1000$, «периодом вложений» 15 — 90 дней и выбираемыми опциями: «автопродление депозита» и «реинвестирование прибыли».
«FxPresent»
Согласно информации на сайте компании: -«Компания «FxPresent» предлагает уникальную программу «Инвестирования», которые позволяют зарабатывать на
«FOREX» без усилий»
«*Инвестиция» — это отсутствие, какого либо риска инвестирования, для частного клиента или корпоративного клиента Компании «FxPresent», с гарантированным доходом 7% в месяц». — «Участвуя в этой программе, вы наслаждаетесь отдыхом, а все остальное, мы сделаем сами за вас».
«Монолит-инвест»
Предлагаются инвестиции без риска со 100% гарантией возврата вклада и обещание стабильного дохода в среднем 5% в месяц на вложенную сумму, что составляет 60% в год. Начисление процентов осуществляется еженедельно.
«Альфарезерв»
Проект предлагает инвесторам, которые в проекте именуются «меценатами», краткосрочные инвестиции с целью извлечение гарантированной прибыли. Инвестиционный период составляет четыре дня, гарантированный доход 3-12% в зависимости от суммы инвестиций.
PrivChange
Сервис предлагает клиентам доход от 5% в месяц – с учетом реинвестирования от 64% годовых.
Global Trust Investment
Компания предлагает клиентам «депозиты» с безрисковой доходностью от 0,5% до 1,1% в день – с учетом реинвестирования от 517% до 5322% годовых.
OLDEX Ltd.
Компания предлагает инвесторам выплаты от 7% в день.
Rockwell Partners S.A.
Компания предлагает клиентам доход от 1% до 3,5% в день с гарантией сохранности основной суммы – с учетом реинвестирования от 558% до 4670% годовых.
FOREX Deposit
Компания предлагает клиентам доход от 17% до 38% в месяц с гарантией сохранности основной суммы – с учетом реинвестирования от 558% до 4670% годовых.
Clever Company (ООО «Умная компания»)
Компания предлагает инвесторам высокий и стабильный доход на рынке Forex в виде «вкладов» в «бизнес-планы» с доходностью от 2,5% до 12% в неделю.
Royal Smart Group
Компания предлагает клиентам «инвестиционные планы» с выплатой от 7,8% до 10,3% в неделю без риска для внесенной суммы депозита – с учетом реинвестирования около 450% годовых.
Forex MMCIS Group
Компания предлагает инвесторам стабильно высокую доходность без каких-либо рисков (в среднем более 10% в месяц, что с учетом реинвестирования составляет более 200% годовых), источником которой является «доверительное управление» на рынке Форекс трейдерами дилингового центра Forex MMCIS Group.
«Forex Консорциум трейдеров»
Проект предлагает инвесторам доход в размере 1-1,5% в сутки (2 230% годовых).
FX Garant
Компания предлагает инвесторам гарантированный пассивный доход 20% в месяц.
Pleveri Investments Inc
Компания предлагает инвесторам стабильный доход от 7% до 16% в месяц с ежедневным начислением и гарантией безубыточности (заявлено, что просадка застрахована средствами стабилизационного фонда).
Инвестиционный фонд Almida Group Ltd.
Компания предлагает инвесторам «инвестиционные пакеты» с ежемесячным доходом в размере 20-25% с еженедельной выплатой процентов.
Axiomlab Company Ltd.
Компания гарантирует выплату дохода минимум 10% в месяц от вложенных средств.
EX-Investment
Компания предлагает безрисковую доходность на уровне 5% в месяц от вложенных средств.
Автономная некоммерческая организация «Улан-Уденские домашние сети»
Компания предлагает «вклады с доходностью от 0,39% в день».
Traders Company
Компания предлагает «гарантированное получение инвестиционного процента от 1,14% в день».
IMTrust
Компания выпускает облигации по которым «доходность может составлять от 3% до 15% в месяц в зависимости от типа и срока облигации» при 100% сохранности средств.
ООО Управляющая Компания «Агентство Краткосрочных Инвестиций»
Компания гарантирует выплаты от 2% в месяц до 40% годовых.
Smart Union Corporation
Компания предлагает «инвестиционные планы» с гарантированной доходностью от 1,2% до 2,45% в день.
FOREXPUT.OKIS.RU
Проект рекламирует «вклады» компании Gamma Investment Corporation, приносящие «стабильный доход от 8 до 12% в месяц» при «100% гарантии сохранности вложенных средств».
Gamma Investment Corporation
Компания предлагает вклады «Срочный» и «Стандартный» с «прогнозируемым доходом 8-12% в месяц» при «100% гарантии сохранности инвестированных в компанию средств».
SanGroup LTD
Компания предлагает инвесторам разместить средства под среднемесячных доход 8-14%.
Vivara Group
Компания предлагает инвесторам разместить средства под среднемесячный доход до 50%.
EIC Trading Ltd.
Компания предлагает инвесторам безрисковую (гарантированную) доходность в размере 2% в месяц (стратегия «Стабильная»).
VladimirFX
Проект предлагает инвесторам неправдоподобно высокую доходность – до 40% в месяц.
Pegas Invest Fund Inc.
Компания предлагает инвесторам депозиты с доходностью от 100% годовых
AKSlend
Компания предлагает инвесторам пассивный доход с начислением % от прибыли каждую неделю – так называемую «понедельную прибыль» от 1 до 16% в неделю.
VISION TRUST
Компания предлагает инвесторам «инвестиционные планы» с начислением % от 16,8% за 14 дней до 120,4% за 56 дней, а также гарантирует получение прибыли не менее 1% в день (согласно предлагаемой оферте).
SALTAIR TRADING LTD.
Компания предлагает инвесторам вклады с начислением процентов от 7% до 13% в месяц.
Mill Trade Ltd.
Компания предлагает инвесторам безрисковую программу Mill-Invest с ежемесячным доходом в размере 7%.
ООО «Старт Инвест»
Компания предлагает инвесторам «тарифы» с ежемесячным доходом в размере 5% по договору займа с гарантией возвратности.
StabilityFX Inc.
Компания предлагает инвесторам стабильную прибыль от 2 до 10% в неделю.
Источник: www.crfin.ru/
