В Петербурге раскрыли крупную банковскую преступную схему

Новости, 4 декабря 2014, 01:08
0 2392
В Петербурге раскрыли крупную банковскую преступную схему

Задержаны трое граждан, двое из которых — работники коммерческого банка, изобличённые в незаконной банковской деятельности. Оборот схемы составил порядка 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейскими было установлено, что организатором незаконной деятельности является заместитель управляющего одного из коммерческих банков города. Для осуществления своих преступных намерений данный гражданин использовал офисное помещение, в котором готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств, осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту. Там же находилось рабочее место подчинённой подозреваемого, которая составляла бухгалтерскую отчётность по деятельности подконтрольных ему фирм-«однодневок». Соучастница использовала компьютерную систему банк-клиент для получения банковских выписок.

Полицейскими установлено, что для обналичивания денежных средств организатор привлекал ещё одного сообщника, выдававшего наличные деньги, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар, либо предоставление услуг на счета фирм- «однодневок».

Для осуществления своих намерений организатор преступного бизнеса использовал расчётные счета организаций, открытые в девяти банках Санкт-Петербурга.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Теги: EvgeniyVoronov

Комментарии (0) Вконтакте (4)

Нет комментариев
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.